Установчий документ.
Таким документом може бути:
- Статут компанії — документ, що містить інформацію про різні юридичні факти, пов’язані з компанією: склад засновників, юридична адреса підприємства, розмір статутного капіталу, порядок розподілу прибутку тощо.
- Засновницький договір — договір, укладений між засновниками юридичної особи під час її створення.
- Корпоративний договір — договір, що укладається учасниками вже створеної юридичної особи.
Документ про реєстрацію юридичної особи.
Видане уповноваженим органом свідоцтво, виписка або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи, в якому відображається вся необхідна інформація про таку юридичну особу (країна та дата реєстрації, реєстраційний номер і орган, який здійснив реєстрацію, організаційно-правова форма, назва та юридична адреса, директор або інша уповноважена особа тощо).
Документ про юридичну адресу або аналог у країні реєстрації.
Офіційною юридичною адресою вважається та, що значиться в реєстраційному документі та/або у виписці з відповідного реєстру підприємств, установ, організацій.
Рішення про призначення першого директора.
Документ, що підтверджує офіційне призначення першого директора організації.
Документ про призначення директора(ів) та секретарів.
Офіційний документ, у якому зазначаються призначені директор(и) та секретарі організації.
Документ, що підтверджує легальний статус компанії на момент видачі документа й відсутність заборгованостей зі сплати державних мит.
Офіційний документ, що видається торговим реєстром країни реєстрації. Наприклад, апостильований сертифікат Good Standing (для юридичних осіб, що існують понад рік).
Документ, що посвідчує особу та адресу проживання директора.
Будь-який документ, що підтверджує у країні Вашого резидентства особу та адресу проживання — національний паспорт, свідоцтво про народження, квитанція за комунальні платежі тощо.
Документ, що підтверджує особу та адресу проживання бенефіціара (у разі якщо їх декілька, то всіх, хто володіє понад 10% частки компанії).
Будь-який документ, що підтверджує в країні Вашого резидентства особу й адресу проживання — національний паспорт, свідоцтво про народження, квитанція за комунальні платежі тощо.